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銀行開(kāi)戶最新客戶成交情況

 
公司銀行開(kāi)戶/個(gè)人銀行開(kāi)戶
 
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銀行開(kāi)戶好處

公司銀行開(kāi)戶好處
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個(gè)人銀行開(kāi)戶優(yōu)勢(shì)
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港通咨詢-銀行開(kāi)戶優(yōu)勢(shì)

快速銀行開(kāi)戶

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銀行最新開(kāi)戶資訊

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銀行開(kāi)戶包過(guò)

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為什么香港銀行開(kāi)戶越來(lái)越難?

罰款金額:1.4億美元
花旗銀行
2015年7月,花旗集團(tuán)子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款
罰款金額:6.27億美元
渣打銀行
2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數(shù)千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制,罰款3億美元。
罰款金額:6.3億美元
德意志銀行
2017年2月,因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力,導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款,金額共計(jì)約6.3億美元。
罰款金額:19.2億美元
匯豐銀行
2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。

銀行開(kāi)戶被拒的主要原因

政府金融監(jiān)管

政府金融監(jiān)管

各國(guó)政府和全球金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金的來(lái)往監(jiān)管力度越來(lái)越嚴(yán)格,對(duì)銀行開(kāi)戶的條件和資質(zhì)有個(gè)更高的要求,打擊全球洗錢和反腐敗行為。

非銀行優(yōu)選客戶

非銀行優(yōu)選客戶

香港銀行業(yè)務(wù)非常繁榮,客戶經(jīng)理對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶篩選成為行業(yè)潛在的規(guī)則。

銀行賬戶使用率低

銀行賬戶使用率低

香港銀行盤點(diǎn)現(xiàn)有賬戶中有許多不活躍賬戶,導(dǎo)致銀行管理成本較高

不合銀行規(guī)范

不合銀行規(guī)范

部分企業(yè)或資金涉及敏感行業(yè)或者敏感國(guó)家及區(qū)域,銀行不予開(kāi)戶

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浦發(fā)銀行
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中國(guó)工商銀行
中國(guó)建設(shè)銀行
平安銀行
恒生銀行
交通銀行
招商銀行
東亞銀行

香港銀行開(kāi)戶所需資料

香港公司注冊(cè)證書CI
商業(yè)登記證BR
NNC 1(正本+副本)
章程M&A
第一次會(huì)議記錄
業(yè)務(wù)證明
會(huì)計(jì)師見(jiàn)證本原件
其他公司變更檔(如轉(zhuǎn)股改董,更名,最新年審NAR1等)
香港公司銷售/采購(gòu)合同及發(fā)票
香港公司商業(yè)計(jì)劃書(如)
公司組織架構(gòu)圖
1、國(guó)內(nèi)有公司需提供資料:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
銀行賬單(近三個(gè)月公司銀行流水)
名片(如有)
產(chǎn)品介紹(傳單/網(wǎng)站...)
完整的訂單數(shù)據(jù)報(bào)括:合同、提單、報(bào)關(guān)單、發(fā)票等
2、國(guó)內(nèi)無(wú)公司需提供資料:
勞動(dòng)合同/在職證明或離職證明
社保記錄(近半年社保記錄)
工資流水單(如有)
董事的護(hù)照或身份證
通行證
過(guò)關(guān)小票
各董事個(gè)人銀行最近3個(gè)月賬戶流水(余額需要越多越好,原件/房產(chǎn)證/理財(cái)證明等)
住址證明:三個(gè)月內(nèi)的水電煤費(fèi)用單,信用卡對(duì)賬單,電話費(fèi)用對(duì)賬單原件

香港銀行開(kāi)戶的行業(yè)百科

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